ЮЛ на ОСНО Перевозчик ЖД

1. Учетная карта контрагента (Приложения № 2 к Методике)

2. Копия Устава (в действующей редакции) с отметкой налогового органа о регистрации, а в случае внесения изменений в отдельные положения Устава (без регистрации новой редакции), копии документов, послуживших основанием внесений соответствующих изменений (решение Общего собрания и др.)

3. Копия Договора/Решения/Протокола об учреждении юридического лица (для акционерных обществ)

4. Копия Свидетельства ОГРН (для зарегистрированных до 01.01.2017) или копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа. Для зарегистрированных после 01.01.2017 копия листа записи в ЕГРЮЛ с отметкой налогового органа

5. Копия действующего Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (Форма № 1-1-Учет, Код по КНД 1121007) с отметкой налогового органа

6. Копия Решения о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица (руководитель, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа)

7. Копия Приказа о вступлении в должность руководителя или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю

8. Доверенность на лиц имеющих право на совершение сделок (при наличии)

9. Копия паспорта руководителя и лиц имеющих право на совершение сделок

10. Согласие на обработку персональных данных руководителя и лиц имеющих право на совершение сделок

11. Копия приказа ответственного за ведение бухгалтерского учета (главный бухгалтер) или договора о передаче функций по ведению бухгалтерского учета другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (аутсорсинг)

12. Копии документов, подтверждающих место нахождения юридического лица по месту регистрации и фактическому месту нахождения (актуальная выписка из ЕГРН (Росреестра) (в случае нахождения в собственности объекта недвижимого имущества) или договор аренды в действующей редакции, а в случае пролонгации договора платежный документ, подтверждающий факт оплаты аренды за последний период)

13. Копия полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период с отметкой о принятии налоговым органом)

14. Копии деклараций по НДС за три предыдущих квартала с отметкой о принятии налоговым органом

15. Копия уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-3, КНД 1150002), в случае невозможности предоставления деклараций по НДС за три предыдущих квартала и полного пакета бухгалтерской отчетности (годовой) за последний отчетный период (для СМП - Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах (ф-2) за последний отчетный период) при переходе с УСН на ОСНО (при необходимости)

16. Копия Согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными (КНД 1110058) с отметкой налогового органа

17. Копия Справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (форма по КНД 1120101) с отметкой налогового органа

18. Копии банковских карточек с образцами подписей и оттиска печати из кредитных организаций, в которых открыты счета, использование которых предполагается при сотрудничестве

19. Копия «Персонифицированных сведений о физических лицах» (форма по КНД 1151162) за последний месяц с отметкой о принятии ОСФР или копия расчета за последний отчетный период по страховым взносам (форма по КНД 1151111) с отметкой о принятии налоговым органом

20. Копии листов записи в ЕГРЮЛ об изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице (только изменения на основании заявления форма № Р 13014 (с 25.11.2020) и формы № Р 13001, № Р 14001 (до 24.112020)), за два предшествующих года с отметкой налогового органа

21. Копия приказа на лиц имеющих право подписи документов первичного учета, отличных от руководителя и главного бухгалтера (при наличии)

22. Сведения о наличии вагонов, находящихся в собственности (копия оборотно-сальдовой ведомости по Счету 01 на дату, не превышающую 7 (семи) дней, до даты подачи документов для проверки) или в аренде (копии действующих договоров аренды вагонов, а в случае пролонгации договоров, копии актуальных дополнительных соглашений к ним или копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты аренды вагонов в соответствии с договором (разовый платеж или последний платеж))

23. Копия документа, подтверждающего наличие у контрагента действующего Единого лицевого счета, выданного структурами OAO «РЖД» для организации финансовых расчетов: соглашение об организации финансовых расчетов с OAO «РЖД» либо заявление о присоединении к публичной оферте OAO «РЖД» в соответствии с распоряжением OAO «РЖД» от 05.08.2013 г. № 1685p, либо иной действующий договор об организации взаиморасчетов с OAO «РЖД». Для подтверждения актуальности вышеперечисленных документов контрагент предоставляет также надлежащим образом подписанную выписку о движении денежных средств по ЕЛС за месяц, предшествующий месяцу подачи документов нааккредитацию».

24. Отчет ответственного (п. 3.16. Методики) об установлении верифицируемого (с проверкой документов) личного контакта с уполномоченными представителями контрагента (руководителем организации, индивидуальным предпринимателем, лицами, имеющими право заключать от имени контрагента договоры)

25. «Выписка из «Сервиса оценки юридических лиц», полученная на сайте Федеральной налоговой службы и подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью».

26.«Скан-копия распечатанного запроса сведений, полученная инициатором из «Информационного ресурса со сведениями о налоговых разрывах» (https://информресурс.радо.рус/check-inn) на дату направления заявки»